Perustelut
Hyvinvointilautakunnan tilinpäätös vuodelta 2022 on valmistumassa tuloslaskelman, toimintakertomustietojen ja sisäisen valvonnan raportin osalta. Kirjanpitolain mukaan kuntien tilinpäätösten on valmistuttava viimeistään maaliskuun loppuun mennessä. Kunnanhallitus allekirjoittaa tilinpäätöksen 27.3.2023 pidettävässä kokouksessa. Keskushallinnon tilinpäätöksen valmisteluohjeiden mukaan toimintakertomukset on käsiteltävä lautakunnissa 2.3.2023 mennessä.
Oheismateriaalina ovat hyvinvointitoimialan toimintakertomus, sisäisen valvonnan selonteko ja talouden toteumaraportti 23.2.2023 tilanteen mukaan sekä tilinpäätöksen valmisteluohje. Raportista puuttuu vielä joitakin sisäisiä vyörytyseriä. Siksi saattaa olla, että joitakin talouden toteumaan pohjautuvia toiminnallisten tavoitteiden tunnuslukuja on syytä vielä ennen lopullista tilinpäätöksen hyväksymistä tarkentaa.
Yhteenveto toimintakertomuksesta:
Vuonna 2022 hyvinvointitoimialan perustoiminnassa päästiin kirjastopalveluja lukuun ottamatta ns. normaalin toiminnan tasolle koronapandemian jälkeen.
Kirjaston toimitilatilanne nousi merkittäväksi toimintaa leimaavaksi asiaksi pääkirjaston ollessa suljettuna vuoden alusta lukien. Väliaikaista väistöratkaisua eli asiointipistettä Ruskotalon ala-aulaan päästiin valmistelemaan monien eri vaihtoehtojen läpikäymisen jälkeen loppuvuonna. Vuoden aikana kuitenkin pyrittiin vastaamaan kirjastopalvelujen tarpeeseen mm. hakeutuvilla palveluilla sekä kirjastoautotoiminnalla.
Toimialalla laadittiin yhdistysohjelma, kulttuurihyvinvointi- ja kulttuurikasvatussuunnitelma, jatkettiin esteettömyyssuunnitelman tekoa sekä vakiinnutettiin harrastustakuun mukainen kerhotoiminta sekä lapsiperheille suunnattu nanny-palvelu, jota toteutettiin järjestötoimijan kanssa. Avointa nuorisotyötä toteutettiin aiempaa laajemmin myös verkossa ja etsivää nuorisotyötä vahvistettiin. Liikuntapalveluja monipuolistettiin ja liikuntaolosuhteita kehitettiin suunnitelmallisesti.
Koko kuntaa koskevina kehittämistoimina kunnan ulkoista ja sisäistä viestintää parannettiin, henkilöstön työhyvinvoinnin käytäntöjä kehitettiin, selvitettiin seniorisasumisen edellytyksiä omassa hankkeessaan sekä osallistuttiin aktiivisesti hyvinvointialueen ja kunnan tulevan yhteistyön valmisteluun. Osallisuutta vahvistettiin toteuttamalla useita avoimia kyselyjä ja kuntalaiskeskusteluja palvelujen kehittämiseksi sekä käynnistettiin erillinen nuorten osallisuuden kehittämisprosessi.
Vuoden 2022 toiminnallisissa tavoitteissa painottuivat toimialan oman palvelutuotannon kohteena olevat toiminnot ja vastuualueiden lakisääteiset tehtävät. Kirjastopalveluissa tavoitteista arvattavasti jäätiin toimitilatilanteen vuoksi. Ratkaisua haettaessa talousarvioon asetettuja toiminnallisia tavoitteita ei pystytty arvioimaan ja asettamaan uudelleen mielekkäästi kesken toimintavuoden.
Talouden osalta hyvinvointitoimialan sitova toimintakate alittui talousarviotasosta noin 86 000 euroa toteumaprosentin ollessa 92,2. Ulkoinen toimintakate oli 87,8 % ja sisäinen toimintakate 106,3 %. Ulkoisten toimintakulujen toteuma 97,8 % oli lähellä talousarviotasoa ja jäi vajaa 20 000 euroa talousarviosta. Toimintakatteen alitus suhteessa talousarvioon johtuikin siis pääosin tuottokertymästä (noin 156 000 euroa), joka oli noin 82 000 euroa yli talousarvion.
Henkilöstökulujen alitus noin 99 000 euroa liittyi toisaalta ostopalvelulla palkatun nannyn kuluihin, jotka olivat alun perin varattu palkkakuluihin, toisaalta kirjastoavustajan palkkaamatta jättämiseen kirjastotilojen supistuttua. Vastaavasti palveluostoissa näkyy ylitystä 85 000 suhteessa talousarvioon. Siitä tosin puolet liittyy senioriasumisen hankkeeseen, johon saatiin ulkopuolista avustusta.
Ehdotus
Esittelijä
-
Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi
Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä hyvinvointitoimialaa koskevan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2022, selonteon sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä valtuuttaa hyvinvointijohtajan tarvittaessa tarkentamaan toimintakertomuksen tietoja päivittyvien tilinpäätöslukujen pohjalta ennen kunnanhallituksen ja valtuuston tilinpäätöksen käsittelyä.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.