Valmistelija
Ismo Airinen, Talous- ja hallintojohtaja, ismo.airinen@rusko.fi
Perustelut
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 6.2.2020 käsitellyt investointien toteutumista 2019 ja esittänyt kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi investointiraportin 2019. Raportti sisältää investointien ylitykset ja alitukset kaikkien toimialojen osalta. Tekninen lautakunta 6.2.2020 §22 on esityslistan oheismateriaalina.
Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 6.2.2020 käsitellyt oman sektorinsa investointeja v:lta 2019 ja esittänyt kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että "investointiprojektin 8409 Nummilampi -kohdasta siirretään kohtaan 8407 Vahdon liikuntapaikat 18 914 euroa ja kohtaan 8406 Pesäpallokenttä 6 286 euroa ja loppu 988 euroa katetaan lautakunnan käyttötaloudesta."
Keskushallinnossa on valmisteltu liitteenä oleva vuoden 2019 investointien lopullinen toteumaraportti. Sen sisällä on määrärahoja siirretty säästyneiltä menokohdilta niille projekteille, joissa määrärahan käyttö on ylittynyt. Määrärahasiirtojen jälkeen lopullinen ylitys investoinneissa vuonna 2019 on 338 573 euroa, joka on kohdennettu kohteeseen 8009 Keskuskeittiön laajennus.
Tontinmyyntitulot ovat alittuneet 106 111 eurolla. Oletuksena tuloarviota tehtäessä oli, että valmiina ostettuja, tasearvoltaan kalliimpia tontteja myydään toteutunutta enemmän.
Ehdotus
Esittelijä
Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy
- vuoden 2019 investointien toteumaraportin "määrärahamuutos" -sarakkeen mukaiset siirrot projektien välillä,
- määrärahamuutosten jälkeen projektin 8009 Keskuskeittiön laajennus ylityksen 338 573 euroa,
- projektin 8900 Tontinmyyntitulot alituksen 106 111 euroa.
Asian käsittelyn aikana esittelijä teki muutetun päätösehdotuksen:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy
- investointien 2019 projektikohtaisen toteuman kokouksessa jaetun investointiraportin mukaisessa muodossa,
- projektin 8900 Tontinmyyntitulot alituksen 106 111 euroa.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän muutetun päätösehdotuksen. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että sille tuodaan seuraavaan kokoukseen kuvaus investointiprojektin toteuttamisesta aina aloituspäätöksen tekemisestä projektin raportointiin.
Tämä § tarkastettiin heti.
Kokouskäsittely
Merkittiin, että kokoukseen osallistujille jaettiin investointiraportti 2019, josta ilmenevät hankkeiden ylitykset ja alitukset projektikohtaisesti sekä yhteenveto hankkeen 8009 Keskuskeittiön laajennus kustannuksista ja vuosikohtaisista ylityksistä ja alituksista vuosina 2017-2019.