Perustelut
Tekninen lautakunta 20.11.2019 § 133
Maunun koulun keskuskeittiön määrärahasta pitää tehdä esitys kunnanhallitukselle ja valtuustolle 825.000 euron lisämäärärahan myöntämisestä Maunun koulun keskuskeittiölle talousarvioon 2019. Vuoden 2018 investoinneissa jäi 300.000 euroa käyttämättä, mikä vaikuttaa 2019 ylitykseen. Keskuskeittiön laajennuksen kokonaiskustannukset, muodostuu siten urakoitsijalle maksettu summa 1,49 milj., tähän summaan sisältyy lisätyöt. Suunnitelmat+suunnitelma-muutokset, omat kalustehankinnat, valvonta+lisätty valvonta, lakimiespalvelut, vesihuolto- ja tiemuutokset ovat loppuosa eli noin 270.000 euroa. Kustannukset jakautuvat kahdelle vuodelle.
Teknisen johtajan päätösehdotus:
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle 825.000 euron lisämäärärahan myöntämistä Maunun koulun keskuskeittiölle talousarvioon 2019. Vuoden 2018 investoinneissa jäi 300.000 euroa käyttämättä, mikä vaikuttaa 2019 ylitykseen. Keskuskeittiön laajennuksen kokonaiskustannukset, muodostuu siten urakoitsijalle maksettu summa 1,49 milj., tähän summaan sisältyy lisätyöt. Suunnitelmat+suunnitelma-muutokset, omat kalustehankinnat, valvonta+lisätty valvonta, lakimiespalvelut, vesihuolto- ja tiemuutokset ovat loppuosa eli noin 270.000 euroa. Kustannukset jakautuvat kahdelle vuodelle. Osa investointihankkeista on jätetty toteuttamatta. koska ylitys tiedettiin jo keväällä.
Kokous päätetään 20.11.2019 klo 16.30. Pöytäkirja allekirjoitetaan 12.12.2019 lautakunnan kokouksessa. Pykälä lisätään teknisen lautakunnan kokousmatriisiin 20.11.2019 § 133.
Päätös:
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle 825 000 euron lisämäärärahan myöntämistä Maunun koulun keskuskeittiölle talousarvioon 2019. Vuoden 2018 investoinneissa jäi 300 000 euroa käyttämättä, mikä vaikuttaa 2019 ylitykseen. Keskuskeittiön laajennuksen kokonaiskustannukset, muodostuu siten urakoitsijalle maksettu summa 1,49milj. tähän summaan sisältyy lisätyöt. Suunnitelmat + suunnitelma-muutokset, omat kalustehankinnat, valvonta + lisätty valvonta, lakimiespalvelut, vesihuolto- ja tiemuutokset ovat loppuosa eli noin 270th. Kustannukset jakautuu kahdelle vuodelle. Osa investointihankkeista on jätetty toteuttamatta, koska ylitys tiedettiin jo keväällä. Erittelyt lisätään liitteeksi.
______
Kunnanhallitus 25.11.2019 § 231
Valmistelija/Esittelijä: kunnanjohtaja Kari Lehtinen p. 044 4333521.
Vuoden 2019 talousarviossa on keskuskeittiön laajennukseen varattu 680.000 euroa. Osavuosikatsauksessa 30.9.2019 hankkeen arvioitu tilinpäätösennuste on 1.470.027 euroa. Lisäksi ennen tätä vuotta hankkeeseen on kulunut 335.315 euroa. Kokonaiskustannukset ovat näin ollen 1.805.342 euroa. Hankkeen rakentamiskustannusten alkuperäinen kustannusarvio oli n. 1,2 milj. euroa.
Tekninen lautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 17.10.2019 § 117 Maunun koulun keskuskeittiön taloudellisen loppuselvityksen. Teknisen lautakunnan on kuitenkin jäänyt ylitysesitys aikaisemmin tekemättä kunnanhallitukselle ja valtuustolle. Tässä tarkoituksessa lautakunta onkin pitänyt kokouksen 19.11.2019 johon nyt tehty esitys perustuu. Keskuskeittiön taloudellinen loppuselvitys on esityslistan oheismateriaalina.
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää myöntää teknisen lautakunnan esittämän 825.000 euron suuruisen lisämäärärahan keskuskeittiön laajennukseen vuoden 2019 talousarvion investointiosaan kiinteät rakenteet ja laitteet –kohdalle teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti.
Päätös:
Kunnanhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi tarkempia lisäselvityksiä varten.
________
Tekninen lautakunta 12.12.2019 § 137
Valmistelija ja esittelijä tekninen johtaja Mika Heinonen p. 0444333551
Tekninen johtaja on tehnyt hankkeesta erillisen selvitystyön, joka esitetään lautakunnan sekä kunnanhallituksen jäsenille. Selvityksessä käydään läpi hankkeessa esiintyneet ongelmat ja niiden toimintamallimuutoksia, jotta virheet eivät toistu Ruskon kunnan urakoissa.
Keskuskeittiön laajennuksen kokonaiskustannukset muodostuu siten, että urakoitsijalle maksettu summa 1,49milj. tähän summaan sisältyy lisätyöt. Suunnitelmat + suunnitelmamuutokset, omat kalustehankinnat, valvonta + lisätty valvonta, lakimiespalvelut, vesihuolto- ja tiemuutokset ovat loppuosa eli noin 270th. Alkuperäinen urakkasumma oli 1 032 500, 00€. Oheismateriaalina on lisätyölista, jonka loppusumma on 464 667,98€ ja josta selviää mitä lisätöitä hankkeeseen on tullut.
Teknisen johtajan päätösehdotus:
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle 825.000 euron lisämäärärahan myöntämistä Maunun koulun keskuskeittiölle talousarvioon 2019. Vuoden 2018 investoinneissa jäi 300.000 euroa käyttämättä, mikä vaikuttaa 2019 ylitykseen. Keskuskeittiön laajennuksen kokonaiskustannukset muodostuu siten urakoitsijalle maksettu summa 1,49 milj., tähän summaan sisältyy lisätyöt. Suunnitelmat+suunnitelmamuutokset, omat kalustehankinnat, valvonta+lisätty valvonta, lakimiespalvelut, vesihuolto- ja tiemuutokset ovat loppuosa eli noin 300 000 euroa. Kustannukset jakautuvat kahdelle vuodelle. Osa investointihankkeista on jätetty toteuttamatta, koska ylitys tiedettiin jo keväällä.
Päätös:
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle 825.000 euron lisämäärärahan myöntämistä Maunun koulun keskuskeittiölle talousarvioon 2019. Vuoden 2018 investoinneissa jäi 300.000 euroa käyttämättä, mikä vaikuttaa 2019 ylitykseen. Keskuskeittiön laajennuksen kokonaiskustannukset muodostuvat siten urakoitsijalle maksettu summa 1,49 milj., tähän summaan sisältyy lisätyöt. Suunnitelmat+ suunnitelmamuutokset, omat kalustehankinnat, valvonta+ lisätty valvonta, lakimiespalvelut, vesihuolto- ja tiemuutokset ovat loppuosa eli noin 300 000 euroa. Kustannukset jakautuvat kahdelle vuodelle.
Kunnanhallitus 16.12.2019 § 239
Valmistelija/esittelijä: kunnanjohtaja Kari Lehtinen p. 044 4333521.
Tekninen johtaja Mika Heinonen ja teknisen lautakunnan puheenjohtaja Jari Lehtola ovat läsnä kokouksessa selvittämässä asiaa.
Esityslistan oheismateriaalina on lisä- ja muutostöiden urakkataulukko. Koko hankkeen osalta materiaali esitetään kokouksessa.
Vuoden 2019 ylitys hankkeen osalta on 823 000 euroa. Koko hankkeen projektikohtainen ylitys on 611 758 euroa.
Kunnanjohtajan kokouksessa antama päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti 825 000 euron suuruisen lisämäärärahan keskuskeittiön laajennukseen vuoden 2019 talousarvion investointiosaan kiinteät rakenteet ja laitteet –kohdalle.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
___________
Valtuusto 24.2.2020