Perustelut
Vuoden 2024 talousarvion laadinnan pohjana käytetään kunnanhallituksen 19.6.2023 § 145 hyväksymää käyttötalouden ulkoisten menojen ja tulojen kehystä. Kehys ja talousarvion laadinnan ohjeet ovat oheismateriaalina.
Hyvinvointitoimialalle annettu kehys (955 907 euroa) on 5 % kuluvan vuoden talousarviotasoa suurempi. Verrattaessa kehystä edelliseen tilinpäätökseen on otettava huomioon silloisen koronapandemian aiheuttamat vähennykset palveluihin ja menoihin. Vuoden 2024 talousarviokehyksen kasvussa on otettu huomioon inflaation ja palkkatason muutokset (25 693 euroa) sekä menolisäykset (yhteensä 22 000 euroa) sisältäen lisäykset suunniteltuun moottoripajatoiminnan laajentamiseen (17 000 euroa) sekä kertaluonteiset menolisäykset eläköitymisestä aiheutuviin muutoskustannuksiin (5 000 euroa). Toimialalle kaavaillut nimikemuutokset eivät vaikuta talousarvion kokonaistasoon.
Kehyksen ja hyvinvointilautakunnan 13.6.2023 §50 käymän evästekeskustelun pohjalta on laadittu talousarvioluonnos, jota esitellään kokouksessa. Keskushallinnon talousarvio-ohjeen mukaan toimielinten talousarvioluonnokset tulee olla valmiit 15.9. ja varsinaiset talousarvioesitykset ja investointiesitykset valmiit 22.9. Hyvinvointilautakunta käsittelee varsinaisen talousarvioesityksen kokouksessaan 12.9., (tarvittaessa 19.9.). Valtuustoseminaari pidetään 2.10. ja talousarviosta päätetään valtuustossa 13.11.2023.
Toiminnallisia tavoitteita on valmistelussa pyritty täsmentämään vastuualueiden esiin nostamien tarkennusten ja tarkastuslautakunnan huomioiden pohjalta. Lautakunnan on tarpeen käydä keskustelua tavoitteista jotta, esimerkiksi niiden asetantaa koskevat tarkastuslautakunnan ohjeet tulevat riittävästi huomioiduksi. Tarkemmat toiminnan ja talouden suuntaviivat päätetään käyttötaloussuunnitelmassa, joka tulee olla valmis 31.1.2024.
Ehdotus
Esittelijä
-
Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi
Hyvinvointilautakunta käy keskustelua hyvinvointitoimialan talousarvioluonnoksesta, ehdotetuista toiminnallisista tavoitteista sekä alustavista investointiesityksistä vuodelle 2024 ja evästää varsinaisen talousarvioesityksen valmistelua.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.