Perustelut
Vuoden 2025 talousarvion laadinnan pohjana käytetään kunnanhallituksen 17.6.2024 hyväksymää käyttötalouden ulkoisten menojen ja tulojen kehystä, jota tarkennetaan syksyn edetessä. Alustava kehys ja talousarvion laadinnan ohjeet ovat oheismateriaalina.
Hyvinvointitoimialalle annettu kehyksen nettotulos (911 729 euroa) on 2,9 % kuluvan vuoden talousarviotasoa suurempi. Vuoden 2025 talousarviokehyksen kasvussa on otettu huomioon inflaation ja palkkatason muutokset (25 801 euroa) mutta ei muita menolisäyksiä.
Toimialoille on annettu myös tehtäväksi valmistella mahdollisia sopeuttamistoimenpiteitä. Kokouksessa esitellään vaihtoehtoisia toimenpiteitä ja kohteita tältä osin.
Kehyksen pohjalta on laadittu talousarvioluonnos, jota esitellään kokouksessa. Keskushallinnon talousarvio-ohjeen mukaan toimielinten talousarvioluonnokset tulee olla valmiit 19.9.2024 ja varsinaiset talousarvioesitykset ja investointiesitykset valmiit 23.9.2024. Hyvinvointilautakunta käsittelee varsinaisen talousarvioesityksen kokouksessaan 12.9., (tarvittaessa 19.9.). Valtuustoseminaari pidetään 7.10.2024 ja talousarviosta päätetään valtuustossa 25.11.2024.
Investointiesityksissä on huomioitu kunnan muut käynnissä ja suunnitteilla olevat investoinnit ja pitäydytty esittämään vain taloussuunnitelmassa vakiintuneita toistuvia ylläpitoprojekteja: lähiliikuntapaikkojen ja leikkipuistojen ylläpito- ja kehittämisprojektit sekä esteettömyyden edistämisprojekti.
Toiminnallisia tavoitteita on valmistelussa pyritty täsmentämään vastuualueiden esiin nostamien tarkennusten ja tarkastuslautakunnan huomioiden pohjalta. Lautakunnan on tarpeen käydä keskustelua tavoitteista, jotta esimerkiksi niiden asetantaa koskevat tarkastuslautakunnan ohjeet tulevat riittävästi huomioiduksi. Tarkemmat toiminnan ja talouden suuntaviivat päätetään käyttötaloussuunnitelmassa, joka tulee olla valmis 31.1.2025.
Hyvinvointijohtaja esittelee talousarvioluonnoksen keskeisiä kohtia kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä
-
Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi
Hyvinvointilautakunta käy keskustelua ja hyväksyy hyvinvointitoimialan tämän hetkisen talousarvioluonnoksen periaatteet, ehdotetut toiminnalliset tavoitteet, investointiesitykset sekä keskustelee mahdollisista sopeuttamiskohteista vuodelle 2025 ja evästää varsinaisen talousarvioesityksen valmistelua.
Päätös
Päätettiin päätösehdotuksen mukaisesti.